26 августа, 2016 
adminGWP Росфинмониторинг предлагает обязать банки и небанковские организации проинформировать власти «чиновников» – государственных служащих и политиков, имеющих связи с другими организациями, признанными в России «нежелательным». Это положение содержится в проекте приказа, опубликованного на портале проектов нормативных актов.
В настоящее время банки и другие организации имеют доступ к информации о «госслужащих» среди своих клиентов. Таким образом, в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, финансовые учреждения обязаны идентифицировать их и отслеживать сумму свыше 15 000 рублей.
Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по экономической политике, президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков сообщил РБК, что в мониторинге движения денежных средств на счетах личностей из мировой практики. По его словам, это требует международной группы ФАТФ, которая занимается разработкой мер по борьбе с отмыванием денег.
Однако сейчас банки не обязаны сообщать в Росфинмониторинг о «госслужащих» среди работ «нежелательных» в России структур. Нет потребности даже в законе о «нежелательных» иностранных организаций, выступающих в мае 2015 года (запрет этого типа организаций, которые работают в России, а также предусматривает наказание вплоть до лишения свободы за сотрудничество с ними).
Согласно сообщениям, в России считается «нежелательным», а только семь организаций. 18 августа, Генеральный прокурор признал такой деятельности Международного Республиканского Института, американский сенатор Джон Маккейн и инвестиционных средств в развитие средств массовой информации (МДИФ), который финансирует независимые СМИ по всему миру.
Опубликовано в