05.03.10  Виявлено підпільний цех із незаконного виготовлення алкогольних напоїв

Як повідомили в управлінні податкової міліції державної податкової адміністрації в Луганській області, в м.Брянка директор та головний бухгалтер приватного підприємства оформив у бухгалтерському обліку придбання маркетингових послуг від приватної фірми, що не мала права на виписування податкових накладних у зв’язку з анулюванням свідоцтва платника податку на додану вартість ще в 2008 році. При цьому він безпідставно включив до складу податкового кредиту з ПДВ та заявив до відшкодування з бюджету в рахунок майбутніх платежів 3 млн. грн., що не підтверджено первинними документами. Необґрунтовано заявлену до відшкодування суму скасовано. Порушено кримінальну справу. В Свердловську засновник та директор підприємства внесли зміни до статуту, юридичної та фактичної адреси суб’єкта господарювання, призначили керівником особу, яка не мала мети здійснювати підприємницьку діяльність. У податковому обліку фірми було майже на 300 тис. грн. занижено податкові зобов’язання з податку на додану вартість. Для надання законного вигляду своїм діям кошти, отримані в якості розрахунків для формування податкового кредиту, вони легалізували. Фактично отримані злочинним шляхом кошти використано для придбання матеріалів, найма робітників, оренди техніки за договірними зобов'язаннями. Порушено кримінальну справу. В Краснодоні 30-річний громадянин України, не маючи державної реєстрації в якості суб`єкта підприємницької діяльності та відповідної ліцензії, в себе вдома незаконно виготовляв та продавав жителям міста алкогольні напої. Згідно висновку експертизи сурогат вироблено з недоброякісної сировини, що та становить загрозу для життя і здоров`я громадян. Податкові міліціонери вилучили 1120 літрів готової для розливу рідини на 45 тис. грн. Розслідується кримінальна справа. В Суходольську керівник підприємства, маючи грошові кошти в касі та на рахунках підприємства, не перерахував внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. За результатами цих дій до Пенсійного фонду України не надійшло 815 тис. грн. Майже 600 тис. грн. завданих збитків вже поветрнуто. Порушено кримінальну справу. Управління податкової міліції державної податкової адміністрації в Луганській області.

На головну сторiнку Версiя для друку

© Powered by TSB News v.1.1beta5