15.03.10  Податкові міліціонери припинили діяльність конвертаційного центру, керівники якого перевели в готівку понад 70 млн. грн.

У Луганську співробітники податкової міліції припинили діяльність конвертаційного центру. Учасники цієї незаконної структури впродовж 2009 року проводили безтоварні операції і переводили безготівкові кошти в готівку з використанням фіктивних і «транзитних» підприємств. Через підприємства, задіяні в незаконному бізнесі, їм вдалося минулого року перевести в готівку понад 70 млн. грн. Про це повідомив начальник відділу податкової міліції Ленінської міжрайонної державної податкової інспекції у м.Луганську, полковник податкової міліції Олександр Герасименко. За його словами, під час обшуків у офісі конвертаторів, за місцем їх проживання та в особистому автотранспорті було вилучено бухгалтерські документи, печатки фіктивних підприємств та оргтехніку. Правоохоронці наклали арешти на 25 розрахункових рахунків 9 фірм, що входили до складної схеми з конвертації грошей, і заблокували майже 200 тис. грн. Як зазначив Олександр Герасименко, податківці встановили, що злочинну діяльність здійснювала група з 7 осіб. Ролі кожного учасника центру було чітко розподілено - одні підбирали клієнтів, інші займалися створенням фіктивних підприємств, треті знімали гроші в банках. Найбільш активного учасника центру затримано, він знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання. Оголошено в розшук організатора і фактичного керівника конвертаційного центру - 37-річного луганчанина Геннадія Теодоровича Пруса (уродженця Луганська, громадянина України, раніше не засудженого, зареєстрованого за адресою: м. Луганськ, вул. Андрія Ліньова, 79/88). Цей громадянин вів переговори з клієнтами-замовниками «послуг», готував усю необхідну документацію, здійснював контроль за фінансовими операціями на поточних рахунках фіктивних фірм, а також розподіляв отримані кошти між учасниками центру. „В даний час з метою погашення завданих державі збитків проводиться робота, спрямована на звернення заблокованих коштів у прибуток держави. Шановні громадяни! Інформацію щодо місцезнаходження Геннадія Теодоровича Пруса податкова міліція Луганської області просить повідомляти за телефонами: слідчий відділ (0642) – 586-836, чергова частина (0642)- 586-850, 507-734, або 102”, - повідомив податківець. Управління податкової міліції державної податкової адміністрації в Луганській області.

На головну сторiнку Версiя для друку

© Powered by TSB News v.1.1beta5