15 января, 2022 
adminGWP
Службa бeзoпaснoсти Укрaины прeдoтврaтилa сoздaниe мoщнoгo кaнaлa нeзaкoннoгo пeрeмeщeния чeрeз гoсудaрствeнную границу с стран ЕС брендовых товаров. Правоохранители заблокировали багаж 75 тонн, сообщил пресс-очаг ведомства.
Контрабандную схему организовал подданный Украины, который с апреля 2021 находится в санкционных списках СНБОУ. Нераздельно с сообщниками он в столичном теневом офисе разработал церемониал регулярных «поставок» в Украину брендовой одежды, обуви и тканей.
Злоумышленники пытались импортировать в Украину через таможенный пункт пропуска партии товаров с нарушением таможенного законодательства. В сопроводительных документах они указали недостоверные умственный багаж о наименовании и стоимости груза, чтобы уменьшать таможенные платежи.
Задокументировано, что разность между реальными таможенными пошлинами и праздник суммой, которую они планировали расплатиться, составила более 5 млн грн.
В ходе 10 обысков, проведенных в офисных, складских и жилых помещениях злоумышленников, обнаружено и изъято:
- печати, в томик числе подсанкционных предприятий, финансово-хозяйственную документацию;
- магнитные носители информации с подтверждением противоправной деятельности;
- склерозник с черновой бухгалтерией.
В рамках уголовного производства, начатого числом ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 3 ст. 209 (узаконение (отмывание) доходов, полученных преступным через) и ч. 3 ст. 212 (уклонение с уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины, продолжается дознание для привлечения к ответственности всех причастных к противоправной деятельности лиц. Участникам противоправной схемы планируется информирование о подозрении.
Опубликовано в