17 ноября, 2016 
adminGWP Сoтрудники гeнeрaльнoгo Дирeктoрaтa ekonompaneli и бoрьбы с кoррупциeй МВД oбнaружили сxeму вывoдa срeдств зa грaницу нa oбщую сумму бoлee 1 миллиaрдa рублeй пoд прeдлoгoм кoнтрaктoв нa поставку компьютерного оборудования, стоимость которого была завышена в сотни раз. Об этом информирует пресс-центр Министерства внутренних дел.
Подельники использовать реквизиты счета номинальных компаний, зарегистрированных в регионе, действительно, и переводить средства на счета, контролируемые нерезидентами, под видом исполнения договоров на поставку компьютерного оборудования и комплектующих. Для этого злоумышленники были представлены финансовые учреждения, обладающего полномочиями агента валютного контроля, документ заведомо ложные сведения о цели задания, а по цене продукта, которая умышленно завышены в сотни раз. По предварительным данным, руководят пособники баланс иностранных компаний в 1 млн. долларов.
Из сборника материалов ГСУ МВД возбудил уголовное дело по статье 193.1 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ). В данном случае, применение сотрудниками правоохранительных проводятся обыски по месту жительства и работы подозреваемых и в офисах компаний и организаций, которые могли быть причастны к афере в столице, Москве и области на самом деле. По их результатам изъято 270 наборов штампов фиктивных предприятий с ключами от банк-клиент и электронные носители данных.
Кроме того, чиновники задержаны в действительно пять грузовиков для перевозки через пограничные посты товарами из сподвижников, который был против ФРС в ФТС, таможенные документы. Все подозреваемые в настоящее время помещен под домашний арест.
Опубликовано в