2 февраля, 2017 
adminGWP Нaциoнaльный бaнк Укрaины зa пoлтoрa гoдa прoвeли 362 прoвeрки пунктoв oбмeнa вaлют нeбaнкoвскиx финaнсoвыx учрeждeний и плaнируeт дo кoнцa гoдa oxвaтить прoвeркaми всю тeрритoрию Укрaины.
Кaк сooбщaeтся нa сaйтe НБУ, бoльшинствo выявлeнныx нaрушeний нe являeтся высoкoй и может быть удалить самостоятельно. Среди нарушений – отсутствие в пунктах обмена валюты наглядной информации, регламентирующей деятельность в части, в том числе копии приказов, постановлений и лицензий, а также отсутствие у кассиров документов, удостоверяющих их личность, передает УНИАН.
Информации регулятора, проверки были проведены в Киеве и Киевской области, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Ривненской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях.
«Цель Нацбанка – выявить системные нарушения в работе небанковских финансовых учреждений Украины и помочь им самостоятельно устранить выявленные недостатки. В большинстве случаев именно так и происходит. Но иногда реакция владельцев обменного проверки НБУ является загадочным. Некоторые из них, узнав о проверке, временно закрывает обменники, что наталкивает на мысль о желании скрыть какие-то нарушения в работе этих валют», — отметил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.
По его словам, такие действия дает возможность регулятору дополнительные проверки деятельности таких небанковских финучреждений. Нацбанк напомнил, что m. 1 января. генеральные лицензии, проведение валютообменных операций было 30 небанковских финучреждений и «Укрпочта».
Как сообщалось, Национальный банк в рамках проверки в Киеве обнаружили 39 нелегальных пунктов обмена, о которых сообщила в правоохранительные органы.
Позже 18 из обнаруженных нелегальных обменников зарегистрироваться как легальные подразделения финансовых компаний «Икс», «Смарт Финэксперт», «Финод», «либерти Финанс», «Альфа-Инвест Group».
В 2016 году эксперты оценили ежемесячный объем теневого денежном рынке в Украине в 1 миллиард долларов сша, что, по их мнению, создавало дополнительное девальвационное давление на гривню и осложняло работу официального валютного рынка.
Начать в 2017 году. в рамках обновленного законодательства, пенсионный сбор с валютообменных операций отменены, потому что, по оценкам НБУ, окажет положительное влияние на валютный рынок, однако полностью ликвидировать теневые деньги на рынке можно только после рассмотрения теневой экономики в стране.
Кстати, в Украине перестали начислять 2% от суммы операции при покупке наличной валюты. Это подтвердили в Национальном банке.
Как уже сообщал Inpress.ua, Украина постепенно входит в новый девальвационный виток, сказал экс-советник председателя НБУ (Владимира Стельмаха), бывший начальник управления Нацбанка по обслуживанию крупнейших банков, главный научный сотрудник Академии финансового управления Анатолий Дробязко.
Опубликовано в