10 июня, 2016 
adminGWP .
Сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры задержали в Одессе, мошенников, организовавших большой конвертационный центр по выводу средств за рубеж через счета в одном из крупнейших украинских банков.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
«Закон задокументировали действия группы хакеров, которые создали схемы проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций по выводу средств за пределы Украины с использованием счетов, открытых в одном из крупнейших банков в стране.
Ежемесячный оборот проконвертированных средств достиг более 60 млн. долл. За время функционирования «конверты» Государственному бюджету нанесен ущерб на более чем 140 млн», — говорится в сообщении.
Читайте:»Прокрутили» на 50 млн грн: СБУ раскрыла конвертационную схему в зоне АТО
«На горячем» были задержаны два курьера конвертационного центра с 2,5 млн. долларов наличными и четыре бухгалтера.
В результате одновременно проведенных обысков в офисных помещениях «конверт», места проживания его организаторов, курьеров и бухгалтеров правоохранители изъяли печати предприятий с признаками фиктивности, финансово-хозяйственную документацию. На счет всех подконтрольных участникам финансовой операции предприятия наложены аресты. В ходе следственных действий.
Как сообщил «Обозреватель», в конце мая заместитель ГФС Сергей Билан заявил, что с начала 2016 года в Украине закрыто 43 конвертационных центра с общим оборотом 17,7 млрд. гривен.
Опубликовано в