3 декабря, 2016 
adminGWP .Aэрoпoрт «Бoриспoль»© pmf.aero
Сoтрудники Гoсудaрствeннoй пoгрaничнoй службы Укрaины зaдeржaны нaxoдящиeся в мeждунaрoднoм рoзыскe экс-прeдсeдaтeль сoвeтa дирeктoрoв OAO «Нaциoнaльный бaнк «Трaст» (РФ) Илью Юрoвa.
Oб этoм» Oбoзрeвaтeлю» стaлo извeстнo из сoбствeнныx истoчникoв.
Юрoв прилeтeл из Лoндoнa в Киeв 20. нoября – якoбы пo личным дeлaм. Укрaинским пoгрaничникaм oн пoдaл пaспoрт грaждaнинa Рeспублики Кипр.
Илья Юров почти год числится в базе данных Интерпола (подала Россия) с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в РФ – для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество с финансовыми ресурсами.
По информации источников «обозревателя», финансист, содержащихся в изоляторе временного содержания, в г. Белая Церковь (Соборная площадь), а «процедура экстрадиции займет по меньшей мере месяц, но может работать и до шести месяцев».
«Траст» был на базе банковских активов ЮКОСа, выкупленных в 2004 году. Проблемы начались после паники вкладчиков 16. декабря 2014 года, когда они забрали почти 10 млрд евро. В декабре 2014 года центральный банк России объявил о санации «Доверие», в конце концов, это будет стоить государству около 127 млрд. рублей. Банк вошел в топ-15 по объему средств физлиц.
Илья Юров. Фото: «Скандалы»
В апреле 2015 года в отношении ряда менеджеров и сотрудников «Доверие» было возбуждено уголовное дело по столовые ложки. 159 уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное организованной группой или в особенно большом размере). По данным полиции, они вступили в сговор для хищения средств банка: с 2012 по 2014 год сообщники заключили фиктивные кредитные договоры с рядом зарегистрированных на территории Кипра юридических лиц, и был переведен на них около 7,05 млрд долл. и $118,3 млн. долл.
В декабре 2015 года Тверской суд Москвы заочно арестовал троих бывших руководителей банка Илью Юрова, Сергея Беляева и Николая Фетисова. В это время предприниматели уже были в Великобритании.
Читайте:Вместо лопнувших банков в Украине массово открываются финансовые компании
В июне 2016 года Лондонский коммерческий суд признал действия экс-совладельца банка «Траст» для управления финучреждением организация «мошеннической пирамиды». Ранее Высокий суд Лондона суд заморозил активы Юрова (в том числе и счета в швейцарских банках и резиденции в графстве Кент), его деловых партнеров и их жен – $830 млн. долл.
В Украине ПАО Банк «ТРАСТ» работает на рынке с 2007 года. 78,9% акций банка контролируются (по В. F. A. Investnents Limited) украинский бизнесмен, совладелец группы компаний EasyPay и » АВК » Владимир Авраменко.
Ранее владельцам финансовых учреждений были трое граждан России: Илья Юров (44%), Николай фетисов и Сергей Беляев (28%). Беляев, как и сегодня, оставался носителем 16,1% акций украинского «Доверие».
Как сообщил «Обозреватель», «Траст» вошел в тройку украинских банков, у которых 1. октября 2016 года был отрицательный капитал (-69 млн грн).
В начале ноября стало известно, что Владимир Авраменко продажи «Траст» владельцы российского банка «МирЪ» – кипрской компании Flexinvest Plc.
Опубликовано в